虚拟货币真不是法外之地，国安部点名洗钱、黑客和间谍经费

9月28日，国家安全部发布提醒，虚拟货币看起来具有匿名、隐蔽等特点，但实际上并不是无法追踪，更不能成为违法犯罪资金转移的“安全通道”。

现实中，一些电诈、网赌、跨境走私等犯罪团伙，会利用虚拟货币进行赃款转移、资金洗白等操作。与此同时，部分黑客在实施勒索病毒攻击或者网络入侵后，也可能要求受害者使用虚拟货币支付赎金。

更值得警惕的是，境外间谍情报机关也可能利用虚拟货币的相关特点，秘密输送间谍经费，使虚拟货币成为违法犯罪活动以及危害国家安全活动中的资金工具。

虽然虚拟货币交易过程中不会直接显示真实姓名，但区块链上的交易记录通常会长期留存，而且难以随意篡改。资金在兑换、转移和流转过程中，还可能留下交易平台记录、设备信息、网络IP等相关痕迹。

通过这些链上数据以及交易过程中留下的信息，可以进一步追查资金流向，并结合其他线索锁定实际使用人。因此，所谓“匿名交易”并不意味着真正无法追踪。

国家安全部提醒，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币在我国不具有与法定货币等同的法律地位，涉及相关虚拟货币的非法金融活动也不受法律保护。

说到底，虚拟货币并不是违法犯罪分子的“隐身衣”，更不是可以随意转移和隐藏非法资金的法外之地。随着相关追踪和监管手段不断完善，利用虚拟货币从事违法犯罪活动，也可能留下更多可供追查的资金和技术痕迹。